发行销售虚拟货币的犯罪风险，涉嫌非法集资诈骗传销的量刑标准

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问题1：发行虚拟货币、利用虚拟货币融资违反的法律有哪些？被调查后会被判刑吗？

在我国境内不允许虚拟货币的场内、场外发行，目前在国内发行、场外发行数字货币都是违法的。

利用虚拟货币非法集资、诈骗、传销的案件属于新型网络犯罪，存在取证难、定性难的问题，即使被立案调查，最终不一定会被判刑，有可能因事实不清、证据不足被撤案。

首先：定性难，定性争议大。

虚拟货币涉非法集资、诈骗、传销案件，多以各种合法形式掩盖，表现形式多样，真实项目与虚假承诺、正常交易与违规操作交织混合，行为人往往在代币交易的基础上附加设计了各种交易条件、交易规则，使得案件事实错综复杂，具有很强隐蔽性，迷惑性，对该类案件的打击取证、司法认定存在诸多问题。

目前，针对数字货币，我国并没有出台专门的法律或行政法规，“九四公告”与《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等既不属于行政法规，也不是法律，其仅是各主管部门联合发布的规范性文件，具有规范效力，但并不是真正的法律文本。

其次，取证难。

虚拟货币非法集资、诈骗、传销案件涉案人数众多、民刑法律关系交织、涉案财产来源去向多元化，在加上涉案人员一般具有一定的反侦察能力，电子证据容易被删除、修改，导致众多电子证据、书证、财务数据存在被销毁、删改、隐匿、伪造的可能性。

问题2：发行、销售虚拟货币，利用区块链名义融资的高风险行为有哪些？

①发行没有价值的空气币、山寨币，通过直播间、股票交流群、微信群等各种渠道诱导投资者在虚假黑平台进行投资,诱导入金、喊单、锁仓、不让出金、后台操纵等方式让客户亏损，涉嫌诈骗罪。

②以研发新区块链币种为名，吸引投资人金融交易，承诺以还本付息等形式给予回报，向社会公众吸收资金或者变相吸收资金的行为，涉嫌非法吸收公众存款罪。

③发行没有价值、虚假流通币种，变相吸收公众存款，全部或者大部分集资款没有用于正常经营的，涉嫌集资诈骗罪。

④在发行销售虚拟货币的过程中，以承诺高收益为诱饵，引诱他人购买一定数量的“虚拟货币”，取得会员资格，引诱已有会员发展其他人购买一定数量的“虚拟货币”作为下线，并计算报酬，达到参与人员 30 人以上且层级 3 级以上的，涉嫌组织、领导传销活动罪。

⑤以发行虚拟货币为名，向社会不特定对象发行或者变相发行股票或公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券，涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券罪。

问题3、发行虚拟货币，利用虚拟货币融资涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、传销犯罪怎么判刑？具体定罪量刑标准。

①涉嫌诈骗罪：诈骗犯罪数额3000元以上的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。诈骗犯罪数额达到3万元的，或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。数额达到50万，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

②涉嫌非法吸收公众存款罪：扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑。

③集资诈骗罪:数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

④组织领导传销活动罪：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

问题4：发行虚拟货币涉嫌非法集资诈骗、传销犯罪时如何争取无罪和罪轻的处罚。

关于如何化解刑事犯罪风险，维护被告人合法权益，我已经写过三篇文章详细介绍过。

1、从价值认定上化解虚拟币非法集资、诈骗、传销犯罪风险。

2、从操作模式、交易规则上化解虚拟币非法集资、诈骗、传销犯罪风险。

3、从证据上化解虚拟币非法集资、诈骗、传销犯罪风险。

最后一项，我要说的是，此类案件涉及大量的专业知识，我们要想预防、化解相关的刑事犯罪风险，争取到最轻的处罚，维护好合法权益，就必须掌握区块链、数字货币、网络支付、网络黑灰产、电子取证等专业知识，这对我们律师提出了更高的专业要求，要求我们必须掌握专业的知识和经验技巧。

在文章的最后，我要说的是，都说区块链技术是下一个风口，但区块链金融江湖的水有多深，并不是每一位从业者以及投资者都搞得清楚，要想在区块链和虚拟货币领域内创业和投资，要时刻保持头脑冷静、灵台清明，不要迷失了本心，否则，这个行业带给你的，可能不是财富而是灾祸。

最后也希望我们律师能加强对这类新型犯罪的研究，能对该类新型犯罪案件的公正处理提供有益的探索，在区块链虚拟货币相关行业走上法制化的过程中，贡献我们的知识、力量和担当。

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