发行销售虚拟货币的犯罪风险,涉嫌非法集资诈骗传销的量刑标准

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问题1:发行虚拟货币、利用虚拟货币融资违反的法律有哪些?被调查后会被判刑吗?

在我国境内不允许虚拟货币的场内、场外发行,目前在国内发行、场外发行数字货币都是违法的。

利用虚拟货币非法集资诈骗传销的案件属于新型网络犯罪,存在取证难、定性难的问题,即使被立案调查,最终不一定会被判刑,有可能因事实不清、证据不足被撤案。

首先:定性难,定性争议大。

虚拟货币涉非法集资、诈骗、传销案件,多以各种合法形式掩盖,表现形式多样,真实项目与虚假承诺、正常交易与违规操作交织混合,行为人往往在代币交易的基础上附加设计了各种交易条件、交易规则,使得案件事实错综复杂,具有很强隐蔽性,迷惑性,对该类案件的打击取证、司法认定存在诸多问题。

目前,针对数字货币,我国并没有出台专门的法律或行政法规,“九四公告”与《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等既不属于行政法规,也不是法律,其仅是各主管部门联合发布的规范性文件,具有规范效力,但并不是真正的法律文本。

其次,取证难。

虚拟货币非法集资、诈骗、传销案件涉案人数众多、民刑法律关系交织、涉案财产来源去向多元化,在加上涉案人员一般具有一定的反侦察能力,电子证据容易被删除、修改,导致众多电子证据、书证、财务数据存在被销毁、删改、隐匿、伪造的可能性。


问题2:发行、销售虚拟货币,利用区块链名义融资的高风险行为有哪些?

①发行没有价值的空气币、山寨币,通过直播间、股票交流群、微信群等各种渠道诱导投资者在虚假黑平台进行投资,诱导入金、喊单、锁仓、不让出金、后台操纵等方式让客户亏损,涉嫌诈骗罪。

②以研发新区块链币种为名,吸引投资人金融交易,承诺以还本付息等形式给予回报,向社会公众吸收资金或者变相吸收资金的行为,涉嫌非法吸收公众存款罪。

③发行没有价值、虚假流通币种,变相吸收公众存款,全部或者大部分集资款没有用于正常经营的,涉嫌集资诈骗罪。

④在发行销售虚拟货币的过程中,以承诺高收益为诱饵,引诱他人购买一定数量的“虚拟货币”,取得会员资格,引诱已有会员发展其他人购买一定数量的“虚拟货币”作为下线,并计算报酬,达到参与人员 30 人以上且层级 3 级以上的,涉嫌组织、领导传销活动罪。

⑤以发行虚拟货币为名,向社会不特定对象发行或者变相发行股票或公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券,涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券罪。


问题3、发行虚拟货币,利用虚拟货币融资涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、传销犯罪怎么判刑?具体定罪量刑标准。

①涉嫌诈骗罪:诈骗犯罪数额3000元以上的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。诈骗犯罪数额达到3万元的,或者有其他严重情节的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。数额达到50万,可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

②涉嫌非法吸收公众存款罪:扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

③集资诈骗罪:数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

④组织领导传销活动罪:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。


问题4:发行虚拟货币涉嫌非法集资诈骗、传销犯罪时如何争取无罪和罪轻的处罚。

关于如何化解刑事犯罪风险,维护被告人合法权益,我已经写过三篇文章详细介绍过。

1、从价值认定上化解虚拟币非法集资、诈骗、传销犯罪风险。

2、从操作模式、交易规则上化解虚拟币非法集资、诈骗、传销犯罪风险。

3、从证据上化解虚拟币非法集资、诈骗、传销犯罪风险。


最后一项,我要说的是,此类案件涉及大量的专业知识,我们要想预防、化解相关的刑事犯罪风险,争取到最轻的处罚,维护好合法权益,就必须掌握区块链、数字货币、网络支付、网络黑灰产、电子取证等专业知识,这对我们律师提出了更高的专业要求,要求我们必须掌握专业的知识和经验技巧。

在文章的最后,我要说的是,都说区块链技术是下一个风口,但区块链金融江湖的水有多深,并不是每一位从业者以及投资者都搞得清楚,要想在区块链和虚拟货币领域内创业和投资,要时刻保持头脑冷静、灵台清明,不要迷失了本心,否则,这个行业带给你的,可能不是财富而是灾祸。

最后也希望我们律师能加强对这类新型犯罪的研究,能对该类新型犯罪案件的公正处理提供有益的探索,在区块链虚拟货币相关行业走上法制化的过程中,贡献我们的知识、力量和担当。

发行销售虚拟货币的犯罪风险,涉嫌非法集资诈骗传销的量刑标准


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