为什么电信诈骗，网络诈骗破案那么难？

网络诈骗、电信诈骗是侦查难度最高、犯罪体系最复杂、涉及人群最广、受害人最多的犯罪体系。公安机关一直在严格打击电信诈骗，但是打击使用的方法肯定会运用到技术侦查手段，是技术侦查就一定不可能十全十美，就一定存在漏洞，就一定存在公安机关“爱莫能助”的短板，这个短板也就是网络诈骗用来掩饰自己真实身份，转移诈骗财物的途经。电信诈骗犯罪分子在实施诈骗过程中通过层层地理伪装、身份伪装、技术伪装、专业化洗钱、借助境外防打击等错综复杂的因素，与公安机关斗智斗勇。说人话，就是：公安机关固然专业、敬业、技术精湛，但是实施诈骗的团伙也不是傻白甜，而且真正大规模的电信诈骗、网络诈骗集团都是具备相当强的反侦查技术与手段，对公安机关的侦查方向、侦查手段一清二楚，诈骗分子在暗，公安机关在明，想破案哪有那么简单。

今天陈律师首先就拿楼主的所谓定位，简单的说说诈骗集团的位置伪装、身份伪装、技术伪装的事儿，不涉及技术，希望能在一定程度上帮助大家理解为什么电信诈骗这么难破案，为什么自己明明提供了对方的社交账号、银行账号、理财网址、地理位置，公安机关却依然不能破案，或者抓到的是一些无关紧要的安外人员。

一、地理伪装

电信诈骗、网络诈骗犯罪集团熟练掌握反侦察技能，善用各种伪装，隐去一切可能会曝光自己身份的痕迹。

从地理伪装的角度出发，犯罪集团成员基本都在国外，根据公安部以及过往电信诈骗披露的信息及办案经验而言，大部分网络诈骗或者电信诈骗团伙的落脚点都在东南亚，东南亚已经成了亚洲“诈骗基地”，针对中国大陆百分之八十以上的电信诈骗、裸聊敲诈勒索、杀猪盘、网络赌博、投资理财诈骗基点几乎都在东南亚。我本人没有去过东南亚，但我接触过从东南亚回来的犯罪嫌疑人，曾经跟我说过，一墙之隔的不同团队，也许都是同行，仅仅是诈骗模式不同，话术不同，如此而已。

也许有受害者质疑，对方在东南亚就不能抓了么？当然可以抓，但是东南亚，已经不属于我国疆域，跨境侦查是不是必须得经过主权国家同意，怎么同意？派出所就能和东南亚政府直接联系？你见过在我国境内有美国警察来执法吗？有小日本警察来执法吗？同样的道理，我国的警察能直接去东南亚别的国家的疆域进行侦查活动、抓捕活动吗？这是侵略！所以，国与国之间无小事，即使有充分的证据证明境外某地滞留了大量我国非法越境居民，即使有大量证据证明境外某地正在实施大量针对我国国民的电信诈骗、网络诈骗，也需要通过外交手段予以解决，你去报案的派出所或者公安机关在国与国的关系面前又何尝不显得异常渺小，微乎其微呢 ？即使现在各种联合执法做的越来越好，可引渡国家越来越多，但依然是需要手续和时间的，有的特别狡猾的诈骗团队是会提前跑路的，导致有些案件办得很慢。

二、身份伪装

很多受害者认为自己提供了收款账户，现在所有具备收款功能的金融账户，无论是支付宝、还是微信，亦或者各种银行卡，哪一个不是实名制？在提供了收款账户的情况下抓到诈骗分子应当分分钟的事儿。

但是事情远远比受害者想象的要复杂的多。在普通人眼里，实名制是身份识别，但在诈骗分子眼中，实名制成为了规避风险的最佳手段之一。大量丢失、被盗的第二代居民身份证，大量贩卖个人信息的农村大龄居民或者青少年提供的个人信息为诈骗分子提供了源源不断的身份信息资源。这些身份信息资源为诈骗分子提供了身份伪装，他们通过购买的他人实名的电话卡从事诈骗咨询活动，利用他人实名的银行账户或者移动支付账户实施诈骗款项收款服务。在整个诈骗活动中，受害者能够提供的所有信息都无法与实施诈骗的诈骗分子直接关联。受害者能看见的诈骗分子的身份信息是假的，公司是假的，甚至连定位都是假的，什么都是假的，只有骗来的钱是真的。这就给公安机关的侦查活动造成了很大的困难，你提供的信息对于公安机关来说其实相当于什么都没提供，公安机关穿越火线，好不容易抓住一个人，一问三不知，属于个人信息被冒用了，惩罚他们，必须要惩罚，掩饰隐瞒犯罪所得罪或者帮信罪。可是加重对贩卖信息的人处罚又有什么用？这群人没有任何经济赔偿能力，甚至很多人都是农村的耄耄老人，公安机关敢采取强制措施，又能得到什么信息？真正实施电信诈骗或者网络诈骗的诈骗分子依旧逍遥法外，在利用另一个身份同样在诈骗他人。

所以，不要以为自己提供的信息就是真实的，对于破案一定有帮助，你能想到的，诈骗团队已经琢磨透了，但是诈骗团队想到的，可能你闻所未闻。

三、技术伪装

在诈骗案件中，最难突破的其实是技术层面的伪装。例如电信诈骗中常见的短信诈骗中最常用的伪基站群发器，就只需一个笔记本电脑、一个软件、一个发射器，就可以向周边的手机用户发送编辑好的诈骗短信。这种时刻处于变动状态的伪基站公安机关如何侦查，关机就什么都没有了，而且最为重要的是，接受诈骗短信的受害者一般都不会立即上当，等到发现上当之时，曾经的伪基站已经随风远逝，你去哪儿找？无异于大海捞针，这个案件怎么破？

除此之外，常见的网络诈骗中，浮动IP、改号平台和虚拟地址也是诈骗分子较为常用的两种技术伪装的方式。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP，利用虚假IP实施网络诈骗行为，针对网络诈骗公安机关能追查的方式无非是通过IP进行追踪，但是追查半天，发现是虚假IP，或者浮动IP。改号平台则是掩盖其真实号码，将电话改成任何你想要的，哪怕是“110”。若幸运，查询到了背后真实的身份，等警察准备好机票护照等一系列文件后，飞到定位地点一查，结果发现背后是一台被技术人员控制的私人电脑，也就是“肉鸡”。还有一类专业的诈骗分子通过网络技术的伪装来骗取钱财，有IP池、改号平台、肉鸡这三种手段，称之为黑产三连。虚拟定位则是采用虚拟定位软件可以瞬间定位全球任何一个地点，例如在著名的裸聊敲诈勒索案件中，你认为犯罪嫌疑人与你仅一墙之隔，近在咫尺，可事实呢？人家远在东南亚，而你在西北亚，两个人之间的直线距离是洲际导弹的射程，你说公安机关破案的难度可想而知。

四、专业洗钱

很多受害者也许理解了，但是对于自己提供了犯罪分子的收款银行卡，但依然不能追回钱财的迷茫。其实整个诈骗集团各个层级的人兢兢业业、分工合作、随时响应，形成了一张无形却又强大的蜘蛛网，只要一有资金触网，立即就会在这张网络的作用下消失得无影无踪。

诈骗洗钱集团内部分工极其精细，层级纪律严明，跨级之间相互不认识也无联系，每个层级只能跟上一层对接，决不能也无法越级与上上层联系。这样，即使“取款仔”被抓，一般也很难问出上一级的人是谁、在哪，更无法抓到上上一层，最高一层级几乎就是毫无风险。又通过错综复杂的子孙账号或者通过购买虚拟充值卡、虚拟币进行操作，将钱款完全合法。所谓“子孙账户”通俗点解释就是，诈骗犯在收到骗款后，会对骗款进行拆分，通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账，之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到这一步，想要证明资金来源和冻结账户就难了。

总而言之，电信诈骗或者网络诈骗的犯罪分子通过层层加码的身份伪装、地理伪装、技术伪装，再辅之以专业的洗钱手段，公安机关侦查难度是一增在增，更多时候公安机关是有心无力，就像我说的，如果犯罪集团在东南亚，普通派出所的公安干警即使再想破案，也只能将案情一层一层向上级汇报，整理所有的证据材料，只有证据材料足够充分、案情重大复杂，才有可能获得上级重视，但是现实呢？你提供的信息模棱两可，大多数信息都是没有任何利用价值，都是犯罪分子的一次性犯罪工具，能侦查到什么？所以，请理性看待公安机关对电信诈骗或者网络诈骗的侦查活动，相信公安机关的同时，也要自身多了解防诈骗手段，愿天下无贼。